La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla un clan familiar presuntamente dedicado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el marco de la denominada operación ‘Sampa’. La investigación, desarrollada por agentes de la Comisaría Provincial de Málaga con la colaboración de la UDYCO de Melilla, se ha saldado con la detención de tres personas en la ciudad autónoma: dos mujeres y un hombre, familiares del supuesto líder de una red de tráfico de drogas asentada en Málaga.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, los arrestados habrían participado en diferentes operativas de transformación y ocultación de capitales con el objetivo de introducir en el circuito legal fondos procedentes del tráfico de drogas y conformar un importante patrimonio con apariencia de legalidad.
Durante el operativo, los agentes practicaron cuatro registros en domicilios de Melilla y procedieron al embargo preventivo de cinco inmuebles, uno situado en Sierra de Yeguas (Málaga) y otros cuatro en la ciudad autónoma. El valor conjunto de estas propiedades asciende a 960.000 euros. Asimismo, se bloquearon cuentas bancarias con un saldo total de 18.170 euros y se intervino un vehículo valorado en 30.000 euros.
La investigación constituye una continuación de la operación ‘Kabus-Igriega’, desarrollada anteriormente contra una organización dedicada a la introducción de cargamentos de hachís procedentes de Marruecos por vía marítima con destino a la Península. Aquella actuación permitió intervenir 1.500 kilogramos de hachís en la costa de Almería en 2024 y culminó con más de una decena de detenciones, entre ellas varios investigados por delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
La última fase de esta operación se desarrolló a finales del pasado mes de abril. Agentes del Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos (IPLA) de Málaga llevaron a cabo diversas diligencias centradas en el entorno familiar del principal investigado, quien residía en la capital malagueña y presuntamente dirigía la red de narcotráfico.
Las pesquisas policiales permitieron detectar una operativa continuada de ingreso de grandes cantidades de dinero en efectivo en entidades bancarias. Los investigadores elaboraron un informe patrimonial que reflejaba una serie de movimientos económicos y adquisiciones que, a juicio policial, serían compatibles con actividades de blanqueo de capitales.
Además de los bienes embargados, los agentes intervinieron 400 euros en efectivo y documentación considerada de interés para el avance de la investigación.
La investigación continúa abierta para determinar el alcance total del patrimonio presuntamente vinculado a la red y esclarecer la participación concreta de cada uno de los arrestados en las operaciones económicas analizadas. La Policía Nacional enmarca esta actuación dentro de las investigaciones patrimoniales dirigidas a localizar y bloquear los beneficios obtenidos por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Con esta fase, los agentes tratan de impedir que los fondos procedentes de actividades ilícitas sean reintegrados en el circuito económico legal mediante bienes, cuentas bancarias u otros activos.
