Recuperados más de 17.500 euros de una estafa bancaria investigada en Melilla

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, han recuperado más de 17.500 euros sustraídos mediante una estafa bancaria por suplantación de identidad. La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que relató haber recibido una llamada telefónica de un individuo que se hizo pasar por personal de su entidad financiera.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Melilla, el presunto estafador contactó telefónicamente con la víctima y, aprovechando esa falsa condición de empleado bancario, le indicó que descargara una aplicación en su teléfono móvil. A partir de ese momento, la persona afectada tuvo conocimiento de la disposición de un préstamo por importe de 50.000 euros a su nombre, así como de la realización de diversas operaciones con sus tarjetas bancarias sin que ella las hubiera autorizado en ningún momento.

Fue precisamente esa denuncia la que puso en marcha el trabajo de los investigadores, que se centraron en reconstruir el rastro de las operaciones fraudulentas para tratar de recuperar el dinero antes de que resultara imposible. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron localizar seis pedidos de piezas de oro, efectuados entre los días 13 y 15 de mayo, por importes individuales próximos a los 3.000 euros cada uno y por una cuantía conjunta de 17.545 euros.

Los seis pedidos todavía se encontraban pendientes de envío en el momento en que los investigadores dieron con ellos, una circunstancia que resultó determinante para el desenlace del caso. Esa situación permitió a los agentes contactar con la empresa afectada y paralizar los lotes antes de que llegaran a ser entregados, evitando así que se consumara la disposición de los productos adquiridos de forma fraudulenta con el dinero de la víctima.

Una vez acreditada la titularidad de la cuenta bancaria del perjudicado, la empresa procedió al reintegro de las cantidades correspondientes a las operaciones investigadas, lo que hizo posible recuperar el dinero sustraído en su totalidad.

Paralelamente, y en el marco de las diligencias abiertas, los agentes analizaron las líneas telefónicas y el terminal móvil relacionados con el número utilizado para cometer la estafa. Las comprobaciones técnicas realizadas por los investigadores determinaron que en un mismo dispositivo habían operado diferentes líneas telefónicas, un dato que permitió detectar coincidencias con otra investigación policial abierta por hechos de naturaleza similar. En esa causa paralela figuraban también operaciones realizadas con la misma empresa y direcciones de entrega situadas en la misma localidad.

Estas coincidencias técnicas, geográficas y operativas han permitido a los investigadores situar a una persona como de especial interés dentro de la investigación, que continúa abierta para esclarecer su posible participación en los hechos y para determinar si existió la eventual intervención de terceras personas en la trama.

Ante casos como este, la Policía Nacional ha querido recordar la importancia de no instalar aplicaciones ni facilitar información bancaria siguiendo instrucciones recibidas a través de llamadas telefónicas no verificadas, incluso cuando el interlocutor asegure pertenecer a una entidad financiera.