Desarticulado un entramado de estafas online iniciado en Melilla

La Policía Nacional ha logrado desarticular un entramado de estafas online que tenía su origen en una denuncia presentada en Melilla. La investigación, iniciada por la Jefatura Superior de Policía de la ciudad autónoma, ha culminado con la detención de dos personas en Alicante y Tarragona, presuntamente vinculadas con una red de fraude digital que operaba a través de una aplicación falsa de inversiones denominada “MS Inversiones”.

La operación se activó en el mes de abril, cuando un ciudadano melillense denunció haber sido víctima de una estafa tras realizar tres transferencias bancarias a cuentas situadas en España, Portugal e Italia. La víctima, atraída por un anuncio de inversión aparentemente legítimo, fue redirigida a una aplicación que ofrecía altos rendimientos económicos. El total del dinero defraudado ascendía a 8.986,45 euros.

A partir de esa denuncia, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Melilla inició las primeras pesquisas, en coordinación con la Unidad de Delitos Tecnológicos. Las indagaciones permitieron rastrear a varios beneficiarios de las transferencias bancarias realizadas por la víctima, lo que llevó a ampliar la investigación a otras provincias.

Gracias a la colaboración con las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Alicante y Tarragona, se logró localizar y detener a dos presuntos implicados. En Alicante fue arrestado un joven de 23 años, investigado también en Madrid por hechos similares en los que utilizó la misma cuenta bancaria. La Policía considera que este individuo formaba parte activa del entramado, facilitando la infraestructura financiera para canalizar el dinero obtenido de manera ilícita.

Por otro lado, en Tarragona fue detenido un varón de 49 años, administrador de una sociedad instrumental que habría recibido al menos dos transferencias fraudulentas, una por 1.000 euros y otra por 5.000 euros. Este segundo detenido cuenta con antecedentes por receptación y estafa, además de tener reclamaciones judiciales vigentes en otras causas abiertas.

Ambos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La investigación continúa abierta, ya que los indicios apuntan a la posible existencia de una organización criminal con ramificaciones en varios países europeos, dedicada a la comisión de fraudes online mediante el uso de aplicaciones falsas y cuentas bancarias a nombre de terceros.

Desde la Policía Nacional se insiste en la necesidad de extremar la precaución ante supuestas oportunidades de inversión que se promocionan a través de internet o redes sociales, especialmente aquellas que prometen beneficios muy superiores a los del mercado tradicional. La institución recomienda verificar siempre la legitimidad de las plataformas utilizadas y desconfiar de las aplicaciones que exigen transferencias inmediatas a cuentas desconocidas.

Casos de estafas en Melilla

Este nuevo caso se suma a una serie de estafas que han afectado a residentes de Melilla en los últimos meses. Recientemente, dos personas fueron identificadas por su vinculación con el llamado “timo del hijo en apuros”, en el que los delincuentes suplantan la identidad de familiares a través de aplicaciones de mensajería para solicitar dinero con carácter urgente.

Además, en otra investigación aún en curso, la Policía investiga una red criminal que habría defraudado más de 60.000 euros mediante la venta online de vehículos de segunda mano. En esa modalidad, los estafadores publicaban anuncios falsos en portales web y solicitaban pagos por adelantado sin entregar nunca los vehículos.

También se encuentra bajo investigación una estafa sufrida por una melillense que realizó un ingreso tras ver un anuncio falso de alquiler de vivienda en Granada. La víctima realizó el pago sin sospechar que las imágenes y la oferta estaban extraídas de otra fuente sin relación con los autores del fraude.

Estos casos evidencian la necesidad de mantener una mayor vigilancia digital, así como la importancia de denunciar este tipo de delitos para que puedan ser perseguidos penalmente y evitar que otros ciudadanos caigan en redes similares.