Pillado con 250.000 euros en billetes de 500 ocultos en el fondo de una maleta

La Guardia Civil de Melilla ha detenido en el puerto a un joven melillense de 23 años que pretendía embarcar hacia Málaga con un fajo de billetes de 500 oculto en su maleta.

En total, llevaba un cuarto de millón de euros.
Los hechos tuvieron lugar el pasado día 1, cuando los agentes de la Guardia Civil en función de Resguardo Fiscal del Estado realizaban el control aleatorio de pasajeros. En uno de los equipajes que pasó por el escáner fue detectado un “lugar oculto” en el que se advertían “fajos de billetes”.
La Guardia Civil preguntó al dueño de la maleta si tenía algo que declarar y éste respondió que no hasta en dos ocasiones.
Fue entonces cuando los efectivos de la Benemérita procedieron al registro minucioso del equipaje y hallaron en un doble fondo, bajo el forro interior de la maleta, 498 billetes de 500 o lo que es lo mismo: 249.000 euros.
A partir de este hecho, la Guardia Civil inició gestiones policiales y la instrucción de diligencias, que han sido entregadas a la autoridad judicial.
El Instituto Armado investiga al pasajero detenido en el puerto a primeros de mes con casi 250.000 euros en efectivo en su maleta por la supuesta autoría de un delito de blanqueo de capitales.
También se ha llevado a cabo el al levantamiento de acta por infracción a la normativa sobre movimientos de pago, al superar el dinero intervenido los 100.000 euros que establece la ley, sin haber efectuado declaración fiscal ni aduanera.
El ciudadano investigado es nacido y residente en Melilla. El dinero que le fue incautado ha quedado a disposición del Juzgado que se ha hecho cargo del caso.